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e租宝非法集资事件 e租宝事件最新进展

道德与法  2017-09-14 10:06:06

不知道大家还记得e租宝非法集资事件吗?这个曾经风靡全国的网络平台因为打着“网络金融”的旗号在网上运营然后进行非法集资活动,很多的投资人都因为听信了当时e租宝所谓的高收益低风险从而导致自己掉入陷阱大量的钱财被骗,而近日,前段时间轰动一时的e租宝非法集资事件得到了最新的进展。

e租宝非法集资事件 e租宝事件最新进展
e租宝非法集资事件始由

2017年9月12日,北京市第一中级人民法院依法公开宣判e租宝非法集资事件中的被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁、丁甸、张敏等26人集资诈骗、非法吸收公众存款案,对钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗罪、走私贵重金属罪判处罚金人民币18.03亿元;对安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪判处罚金人民币1亿元。

对e租宝非法集资事件中的涉案人员丁宁以集资诈骗罪、走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产人民币50万元,罚金人民币1亿元。对e租宝非法集资事件中的涉案人员丁甸以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币7000万元。同时,分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪,对张敏等24人判处有期徒刑15年至3年不等刑罚,并处剥夺政治权利及罚金。

e租宝非法集资事件 e租宝事件最新进展
e租宝非法集资事件进展

在e租宝非法集资事件案发后,公安机关全力开展涉案资产追缴工作。截至目前,本案已追缴部分资金、购买的公司股权,以及房产、机动车、黄金制品、玉石等财物。现e租宝非法集资事件的追赃挽损工作仍在进行中,追缴到案的资产将移送执行机关,最终按比例发还集资参与人。

e租宝非法集资事件始由

而在e租宝非法集资事件中的被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司于2014年6月至2015年12月间,在不具有银行业金融机构资质的前提下,通过“e租宝”、“芝麻金融”两家互联网金融平台发布虚假的融资租赁债权项目及个人债权项目,包装成若干理财产品进行销售,并以承诺还本付息为诱饵对社会公开宣传,向社会公众非法吸纳巨额资金。

其中,e租宝非法集资事件中的大部分集资款被用于返还集资本息、收购线下销售公司等平台运营支出,或用于违法犯罪活动被挥霍,造成大部分集资款损失。此外,法院还查明钰诚国际控股集团有限公司、丁宁等人犯走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪的事实。

e租宝非法集资事件进展

北京市第一中级人民法院认为,在e租宝非法集资事件中二被告单位及被告人丁宁、丁甸、张敏等10人以非法占有为目的,使用诈骗方法进行非法集资,行为已构成集资诈骗罪。被告人王之焕等16人违反国家金融管理法律规定,变相吸收公众存款,行为已构成非法吸收公众存款罪。

二被告单位以及丁宁、丁甸、张敏等26名被告人在e租宝非法集资事件的行为,犯罪数额特别巨大,造成全国多地集资参与人巨额财产损失,严重扰乱国家金融管理制度,犯罪情节、后果特别严重,依法应当予以严惩。法院根据二被告单位、各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。